El fundador de Binance, CZ, se declara culpable de violaciones de lavado de dinero: NPR
22 de noviembre de 2023

El fundador de Binance, CZ, se declara culpable de violaciones de lavado de dinero: NPR

Por La redacción

El fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, acordó declararse culpable de violaciones de lavado de dinero y renunciar al mayor intercambio de criptomonedas del mundo como parte de un amplio acuerdo con las autoridades y los reguladores financieros de Estados Unidos.

CZ, como es ampliamente conocido, también pagará una multa de 50 millones de dólares, mientras que Binance pagará 4.300 millones de dólares en multas como parte del acuerdo. El acuerdo permitirá que Binance continúe operando.

El anuncio del Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas se produce menos de un mes después de que los fiscales federales convencieran a un jurado para encontrar al antiguo rival de CZ, el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, culpable de siete cargos penales, incluidos fraude y lavado de dinero.

«Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió; ahora está pagando una de las sanciones corporativas más grandes en la historia de Estados Unidos», dijo el Fiscal General Merrick B. Garland en un comunicado.

El Departamento de Justicia dijo que planea mantener su postura agresiva contra los criptojugadores.

«Apenas el mes pasado, el Departamento de Justicia procesó con éxito a los directores ejecutivos de dos de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo en dos casos penales separados», dijo el fiscal general. «El mensaje aquí debe ser claro: usar nueva tecnología para violar la ley no te convierte en un disruptor, sino en un criminal».

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Los reguladores emiten advertencias a otros actores criptográficos

El acuerdo pone fin a las investigaciones del Departamento de Justicia y del regulador de materias primas sobre Binance, aunque la empresa aún podría enfrentar fuertes sanciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores.

«El resultado de estos acuerdos será el fin del comportamiento empresarial que ha planteado riesgos para el sistema financiero estadounidense, los ciudadanos estadounidenses y la seguridad nacional de nuestro país durante demasiado tiempo», dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.

También advirtió a otros actores criptográficos que deben cumplir con las regulaciones estadounidenses.

«Si las casas de cambio de divisas virtuales y las empresas de tecnología financiera desean obtener los tremendos beneficios de ser parte del sistema financiero estadounidense y servir a los clientes estadounidenses, deben respetar las reglas», dijo Yellen. «Y si no lo hacen, el gobierno de Estados Unidos tomará medidas».

En un comunicado, Binance dijo que «no era perfecto» y admitió que no tenía controles de cumplimiento adecuados, pero dijo que siempre buscó «proteger a los usuarios desde sus inicios».

«Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa por violaciones históricas de cumplimiento penal y le permiten pasar página en un capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje y crecimiento», dijo Binance.

Un actor importante en criptografía

Binance, una ventanilla única para inversores en criptomonedas y otros activos digitales, es emblemática de la ausencia de fronteras de la nueva criptoeconomía.

No tiene una sede oficial, y CZ, que se ha convertido en un actor muy conocido en el sector de las criptomonedas, ha pasado gran parte de su vida adulta moviéndose de ciudad en ciudad, principalmente en Asia y Medio Oriente.

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El año pasado, Binance vio crecer su participación de mercado después del colapso de FTX. Pero en los últimos meses, los usuarios huyeron a otros intercambios de criptomonedas mientras la SEC y otros reguladores examinaban el negocio de Binance.

La compañía también ha visto a altos ejecutivos irse y eliminar miles de puestos de trabajo en todo el mundo.

Aunque el acuerdo marca un gran respiro para Binance, sus problemas legales están lejos de terminar.

La SEC, bajo la presidencia de Gary Gensler, ha apuntado agresivamente a la industria de las criptomonedas según las regulaciones existentes.

La SEC ha acusado a CZ y Binance de participar «en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley» sobre sus operaciones.

Los cargos incluyen acusaciones de que Binance y CZ no separaron claramente sus negocios estadounidenses e internacionales como lo exigen las regulaciones actuales, y permitieron que se llevaran a cabo actividades ilícitas como el lavado de dinero en el intercambio de cifrado.